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【美国银行因反洗钱合规疏漏面临12亿美元罚款】美国银行因违反反洗钱及制裁规定被美国监管机构处以逾12...
来源摘要 · 新浪财经2026/10/14 07:01:15展开 / 收起
【美国银行因反洗钱合规疏漏面临12亿美元罚款】美国银行因违反反洗钱及制裁规定被美国监管机构处以逾12.1亿美元罚款。监管机构称，该行为保护自身营收，“实际上外包了”合规工作的关键环节。美国财政部周二宣布的执法行动包括美国货币监理署(OCC)处以创纪录的7.5亿美元民事罚款。财政部外国资产控制办公室(OFAC)表示，与美国银行达成的和解涉及475起明显违反制裁规定的行为，涉及俄罗斯和伊朗等国家。监管
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